Documentan enriquecimiento inexplicable de Santiago Nieto

*Son solo ataques, responde AMLO en su mañanera.

Cd. de México (06 de diciembre del 2021). – En 25 meses como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acumuló cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos, publico hoy el diario Reforma.

Una denuncia “anónima” fue presentada el 2 de diciembre ante la fiscalía general de la República (FGR) que encabeza su enemigo, Alejandro Gertz Manero, por el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto.

Santiago Nieto percibía en la UIF un sueldo neto de 107 mil 358 pesos y antes de 2018 su situación no era holgada. En octubre de 2017, cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) vivía de su ingreso como fiscal. Estaba “sin dinero, sin trabajo y con deudas (yo vivía de mi sueldo de fiscal)”, según escribió en su libro “Sin filias ni fobias” publicado en mayo del 2020.

El responsable de investigar ilícitos en el gobierno de López Obrador compró una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; otra en Querétaro a la empresa Urbana, donde su hermano Jerónimo era apoderado legal y gerente de construcción, por valor de un millón 600 mil pesos; un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.

Pero en este gobierno la corrupción ya se acabó, habría dicho en su tercer informe d elabores el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nieto quien pudo ser candidato al gobierno de Querétaro, recibió el 15 de diciembre de 2020 un terreno en donación de mil 656 metros cuadrados por un valor de 5.5 millones de pesos compartido con su hermana María.

Santiago Nieto ha confirmado públicamente que el inmueble costó 24 millones de pesos y fue adquirido con un “crédito hipotecario conjunto” con su ahora esposa Carla Humphrey, consejera electoral del INE, con pagos a 20 años.

Santiago Nieto declinó revelar a Grupo REFORMA qué banco y por cuánto le otorgó el crédito millonario y arguyó “reservar datos conjuntos por resguardo del familiar del funcionario”.

La propia pareja reveló haber pagado 24 millones por la casa, pero conforme datos fiscales consultados por este diario, la parte vendedora declaró haber recibido 28 millones 500 mil pesos en la operación, un 19 por ciento más de lo difundido por el ex funcionario y su esposa.

El ex titular de la UIF dijo a Grupo REFORMA que se trata de un “crédito hipotecario mancomunado” donde, mediante un contrato, “ambas partes sumamos nuestros ingresos para acceder a un monto mayor.

El departamento de Santa Fe de 116 metros cuadrados fue comprado el 25 de junio de 2019. El vendedor fue Alexander Cival Álvarez quien se presentaba como empresario venezolano, aunque en su CURP aparecía como ciudadano francés y ante el SAT está registrado como mexicano, según pudo cotejar Grupo REFORMA.

Tres meses después, el 5 de septiembre de 2019, el entonces funcionario de Hacienda compró un inmueble en Querétaro por un valor de un millón 600 mil 320 pesos con un crédito que le otorgó Fovissste, según su declaración patrimonial.

Dicho inmueble fue comprado a la empresa Urbana Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, donde su hermano Jerónimo Nieto Castillo fungía como apoderado legal y gerente de construcción. Urbana ostenta proyectos inmobiliarios en Querétaro, Puebla, Colombia y Perú.

El ahora ex funcionario debía ya un crédito de una casa en San Jerónimo que adquirió en 2008 en 6 millones de pesos. Según su declaración patrimonial de 2018 adeudaba un millón 125 mil 970 pesos.

Una simulación de créditos hipotecarios de cuatro propiedades, contenida en un estudio consultado por Grupo REFORMA, y que fue entregado a autoridades federales para la revisión de la situación patrimonial del ex funcionario, indica que los montos mensuales de todos los créditos serían de unos 313 mil pesos, el triple de su salario como titular de la UIF.

Hasta ahora la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez no ha congelado cuentas bancarias DE Santiago Nieto.

Ren la mañanera de hoy el presidente López refirió que son “solo ataques” a la figura de su ex colaborador.

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